公告日期：2025-07-10

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：2025-038

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年7月25日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 7 月 25 日 9 点 30 分

召开地点：内蒙古锡林郭勒盟正蓝旗上都发电有限责任公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 25 日

至2025 年 7 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √

资金条件的议案

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √

暨关联交易方案的议案

2.01 本次交易总体方案 √

2.02 发行股份及支付现金购买资产——标的资产 √

2.03 发行股份及支付现金购买资产——交易对方 √

2.04 发行股份及支付现金购买资产——交易价格及定价依据 √

2.05 发行股份及支付现金购买资产——交易对价支付方式 √

2.06 发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值 √

和上市地点

2.07 发行股份及支付现金购买资产——发行方式和发行对象 √
2.08 发行股份及支付现金购买资产——定价基准日和发行价 √
格

2.09 发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量 √
2.10 发行股份及支付现金购买资产——锁定期安排 √
2.11 发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排 √
2.12 发行股份及支付现金购买资产——过渡期间损益安排 √
2.13 发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺补偿安排 √
2.14 发行股份及支付现金购买资产——标的资产的过户及违 √
约责任

2.15 发行股份募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市 √
地点

2.16 发行股份募集配套资金——发行方式和发行对象 √
2.17 发行股份募集配套资金——定价基准日和发行价格 √
2.18 发行股份募集配套资金——募集配套资金金额及发行数 √
……
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