公告日期：2025-12-03

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025-067
债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

关于日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次日常关联交易协议及其项下所述关联交易和对有关交易金额上限的预计需提交公司股东会审议批准。

日常关联交易不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

基于内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）整体业务规模、运营情况及市场变化情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（以下简称《自律监管指引第5号》），公司梳理了与日常经营相关的各项关联交易事项，拟与中国华能集团有限公司（以下简称“华能集团”）、中国华能财务有限责任公司（以下简称“华能财务公司”）、北方联合电力有限责任公司（以下简称“北方公司”）协商签订相关关联交易协议并对与上述公司
2026-2028年度日常关联交易额度进行了预计。

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年12月2日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨2026-2028年度日常关联交易额度的议案》《关于与中国华能财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨2026-2028年度金融服务关联交易额度的议案》《关于与北方联合电力有限责任公司签订框架协议暨2026-2028年度日常关联交易额度的议案》，同意签订相关协议，同意各协议项下所述之关联交易和相关交易金额的预计。关联董事高原、长明、高玉杰、王志刚、杨晓华回避表决。同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据《上市规则》，公司《关于与中国华能集团有限公司签订框架协议暨2026-2028年度日常关联交易额度的议案》《关于与中国华能财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨2026-2028年度金融服务关联交易额度的议案》《关于与北方联合电力有限责任公司签订框架协议暨2026-2028年度日常关联交易额度的议案》需提交公司股东会审议批准。股东会审议上述议案时，关联股东北方公司及其一致行动人将回避表决。

公司2025年第五次独立董事专门会议、董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过了上述议案，同意议案内容并同意提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1.与华能集团及其控股子公司（不含北方公司及其控股子公司、

华能财务公司）之间日常关联交易执行情况：

单位：万元

2023 年度 2024 年度 2025 年度

预计金额与实际
关联交易类别 预计金额 实际金额 预计金额 实际金额 预计金额 实际金额 发生金额差异较
（1-10 月份) 大的原因

技术服务、研发
服务、施工服务

及其他相关或类 50,000 8,847.86 50,000 40,125.92 50,000 5,067.07

似的服务、劳务
等

设备采购及其他 35,000 2,384.28 35,000 29,111.12 35,000 573.36

基于公司实际运
采购产品、燃……
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