公告日期：2026-04-23

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（闫杰慧）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人闫杰慧，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士，具有律师从业资格。现任公司独立董事，内蒙古英策律师事务所主任、律师，包头仲裁委员会仲裁员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会、股东（大）会情况

报告期内，公司召开股东（大）会 4 次、董事会 7 次,本人以现场或通讯方
式出席全部会议，出席率 100%。会议期间，本人对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势，与公司管理层及业务部门积极沟通，参与公司的重大经营决策，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公司董事会及股东（大）会审议的各项议案及公司其他事项全部赞成，未提出反对或弃权的意见。本人认为公司 2025

年度召开的会议符合法定程序，合法有效，相关事项均履行了审议程序。

（二）本年度参加董事会专门委员会情况

2025 年，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员及薪酬与考核委

员会委员。报告期内，公司召开提名委员会 4 次、审计委员会 8 次、薪酬与考核

委员会 2 次，本人全部出席，具体情况如下：

1. 提名委员会

会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议

提名委员会 2025 2025 年 4 月 10 日 《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于 本人赞成本次会议
年第一次会议 变更公司第十一届董事会部分董事的议案》 全部议案

提名委员会 2025 《关于聘任公司总经理管理人员的议案》《关 本人赞成本次会议
年第二次会议 2025 年 10 月 17 日 于变更公司第十一届董事会部分董事的议 全部议案

案》

提名委员会 2025 2025 年 11 月 24 日 《关于变更公司第十一届董事会部分董事的 本人赞成本次会议
年第三次会议 议案》 全部议案

提名委员会 2025 2025 年 12 月 11 日 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本人赞成本次会议
年第四次会议 全部议案

2. 审计委员会

会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议

审计委员会 2025 年 1 本人赞成本次会
2025 年第一次 月 22 日 《2024 年度财务报表》2024 年度《总体审计计划》 议

会议 全部议案

《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资

金条件的议案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易方案的议案》 《关于<内蒙古蒙电华

能热电股份……
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