公告日期：2026-04-23

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（卢文兵）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人卢文兵，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士。现任公司独立董事、金河生物科技股份有限公司独立董事、内蒙古腾格里投资管理有限公司执行董事、内蒙古民丰种业有限公司董事长、内蒙古圣鹿源生物科技股份有限公司董事、新领军（北京）国际文化传媒股份有限公司董事、内蒙古蒙薯食品科技有限公司经理、董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会、股东（大）会情况

报告期内，公司召开股东（大）会 4 次、董事会 7 次，本人根据会议要求以
现场或通讯方式出席会议，出席率 100%。会议期间，本人本着勤勉尽责和诚实守信的原则，对各项议案认真了解、审慎研究，充分发挥专业优势，与公司管理

层及业务部门积极沟通，参与公司重大经营决策，以谨慎的态度行使表决权，力

争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人

对出席的公司董事会及股东（大）会审议的各项议案及其他事项全部赞成，未提

出反对或弃权的意见。本人认为公司在 2025 年度召开的董事会、股东（大）会

符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。

（二）本年度参加董事会专门委员会情况

报告期内，本人担任公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员及提名

委员会委员。2025 年，公司召开薪酬与考核委员会 2 次、提名委员会 4 次，本

人出席全部会议，具体情况如下：

1.薪酬与考核委员会

会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议

薪酬与考核委员会 2025 年 1 月 22 日 《关于 2025 年度工资总额预算方案的 本人赞成本次会议
2025 年第一次会议 议案》 全部议案

《关于修订<内蒙古蒙电华能热电股份

薪酬与考核委员会 2025 年 12 月 11 日 有限公司经理层成员薪酬管理办法>部 本人赞成本次会议
2025 年第二次会议 分条款的议案》《经理层成员 2024 年 全部议案

度经营业绩考核结果及薪酬发放议案》

2.提名委员会

会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议

提名委员会 2025 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本人赞成本次会议
年第一次会议 2025 年 4 月 10 日 《关于变更公司第十一届董事会部分董 全部议案

事的议案》

提名委员会 2025 《关于聘任公司总经理的议案》《关于变 本人赞成本次会议
年第二次会议 2025 年 10 月 17 日 更公司第十一届董事会部分董事的议 全部议案

案》

提名委员会 2025 2025 年 11 月 24 日 《关于变更公司第十一届董事会部分董 本人赞成本次会议
年第三次会议 事的议案》 全部议案

提名委员会 2025 2025 年 12 月 11 日 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本人赞成本次会议
年第四次会议 ……
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