公告日期：2026-04-23

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（董琰霞）

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，本人作为内蒙古蒙电华能热电股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现将 2025 年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人董琰霞，工商管理硕士学位，注册会计师、资产评估师、房地产估价师、税务师。现任公司第十一届董事会独立董事、内蒙古财信达税务师事务所有限责任公司经理、内蒙古财信达会计师事务所有限责任公司副经理。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立履职的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）本年度出席董事会、股东（大）会情况

2025 年，本人出席公司股东（大）会 4 次、董事会 7 次,根据会议要求以现
场或通讯方式出席会议，出席率 100%。会前，本人对各项议案充分了解、审慎研究，切实发挥专业优势，为董事决策提供有力支撑。会议期间，与公司管理层及业务部门积极沟通，以谨慎的态度行使表决权，力争促进董事会正确、科学决策，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。本人对公司董事会及股东（大）

会审议的各项议案及其他事项全部赞成，未提出反对或弃权的意见。本人认为公

司召开的股东（大）会、董事会会议符合法定程序，合法有效，相关事项均履行

了审议程序。

（二）本年度参加董事会专门委员会情况

2025 年，本人担任公司审计委员会主任委员、战略与 ESG 委员会委员。报

告期内，公司共召开审计委员会 8 次、战略与 ESG 委员会 4 次，本人出席全部

会议，具体情况如下：

1.审计委员会

会议名称 召开日期 审议内容 重要意见和建议

审计委员会 2025 2025 年 1 月 《2024 年度财务报表》2024 年度《总体审计计划》 本人赞成本次会议
年第一次会议 22 日 全部议案

《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金条件的议案》《关于公司发行股份及支付

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议

案》《关于<内蒙古蒙电华能热电股份有限公司发行

股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交

易预案>及其摘要的议案》《关于签署附生效条件的<

发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》《关于

本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的

议案》《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易预计不构成重大资产重组且

不构成重组上市的议案》《关于本次交易符合<上市

审计委员会 2025 2025 年 2 月 公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条 本人赞成本次会议
年第二次会议 13 日 规定的议案》《关于本次交易符合<上市公司监管指 全部议案

引第 9 号-上市公司筹划和实施重大资产重组的监管

要求>第四条规定的议案》《关于公司不存在<上市

公司证券发行注册管……
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