公告日期：2026-04-23

证券代码：600863 证券简称：华能蒙电 公告编号：临 2026-014
债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第十一届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）召开本次会议的通知及资料于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件、书面方
式送达。

（三）本次会议以现场结合通讯方式召开，于 2026 年 4 月 21 日形成决议。
（四）公司董事 9 人，参加表决 9 人。

二、 董事会会议审议情况

（一）同意公司《2025 年度董事会工作报告》，本议案尚需提请股东会审议批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）同意公司《2025 年度总经理工作报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（三）同意公司《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》，本议案尚需提请股东会审议批准。本次董事会分别听取了三位独立董事 2025 年度的述职报告。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

（四）同意公司《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会审计委员会2025 年度履职情况报告》。

（五）同意公司《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

（六）同意公司《关于<2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>及摘要的议案》。

本议案已经董事会战略与 ESG 委员会审议通过，同意报告及摘要并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及其摘要。

（七）同意公司《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告及摘要并提交董事会审议。
同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

（八）同意公司《关于 2026 年第一季度报告的议案》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意报告并提交董事会审议。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

（九）同意公司《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提请股东会审议批准。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

程>及其附件的公告》（公告编号：临 2026-015），及《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司章程（草案）》《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会议事规则（草案）》《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司股东会议事规则（草案）》。
（十）同意公司《关于修订<董事会专门委员会工作制度>的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司同日发布的《董事会专门委员会工作制度》。

（十一）同意公司《关于修订<总经理办公会议事规则>的议案》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见公司同日发布的《总经理办公会议事规则》。

（十二）同意公司《2025 年董事会授权事项履职情况报告》。

同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（十三）审议《关于购买董监高责任险的议案》，因公司全体董事为被保险对象，属于责任保险受益人，均需回避表决，该项议案将直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，由于薪酬与考核委员会全体委员为被保险对象，属于责任保险受益人，均需回避表决，本议案直接提交公司董事会审议。

详见公司同日发布的《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司关于购买董监……
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