公告日期：2026-06-03

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：临 2026-022

哈尔滨哈投投资股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 23 日 14 点 00 分

召开地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司 2809 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 23 日

至2026 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

2 《哈投股份 2025 年度财务决算报告》 √

3 《哈投股份 2025 年度董事会工作报告》 √

4 《关于 2025 年度利润分配预案的议案》 √

5 《2025 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》 √

6 《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》 √

8 《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》 √

9 《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》 √

10 《关于续保董责险的议案》 √

11 《关于公司 2026 年预计日常关联交易的议案》 √

12 《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》 √

13 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》 √

14 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 √

累积投票议案

15.00 关于补选非独立董事的议案 应选董事（2）人

15.01 沈志彤 √

15.02 贾海宁 ……
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