公告日期：2026-06-13

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2025 年年度股东会文件

2026 年 6 月 23 日
哈投股份 600864

目 录

2025 年年度股东会会议议程......3
2025 年年度股东会注意事项......4
议案 1：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案......6
议案 2：哈投股份 2025 年度财务决算报告...... 7
议案 3：哈投股份 2025 年度董事会工作报告...... 13
议案 4：关于 2025 年度利润分配预案的议案...... 20
议案 5：2025 年度独立董事述职报告...... 21
议案 6：关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案......40
议案 7：关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案......47
议案 8：关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案......50
议案 9：关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案...... 54
议案 10：关于续保董责险的议案...... 55
议案 11：关于公司 2026 年预计日常关联交易的议案...... 56
议案 12：关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案......62议案 13：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案66
议案 14：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案......74
议案 15：关于补选非独立董事的议案...... 76
报告 1：关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的报告......78

2025 年年度股东会会议议程

时 间：2026 年 6 月 23 日 14:00 分

地 点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2809 会议室

序号 议 程

一 宣布会议开始

二 宣读股东会注意事项

审议事项

1.《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

2.《哈投股份 2025 年度财务决算报告》

3.《哈投股份 2025 年度董事会工作报告》

4.《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

5.《2025 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》

6.《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

三 7.《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》

8.《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

9.《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》

10.《关于续保董责险的议案》

11.《关于公司 2026 年预计日常关联交易的议案》

12.《关于 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

13.《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

14.《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》

15.《关于补选非独立董事的议案》

四 报告事项

1.关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的报告

五 股东审议发言

六 对审议事项投票表决

七 休会、上传现场表决结果

八 复会、宣布表决结果（现场和网络汇总结果）

九 宣读决议

十 宣读法律意见书

十一 宣布会议闭幕

2025 年年度股东会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东会的有关事项，提请参会股东注意：

一、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

二、本次股东会由董事长（或授权人）主持。股东会秘书处具体负责股东会有关方面的事宜。

三、股东发言和质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东账号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在会议进行表决时，股东不进行发言。股东违反上述规定的发言，股东会主持人可拒绝或……
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