公告日期：2026-06-24

证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2026-023
哈尔滨哈投投资股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

征集事项相关提案的表决结果（如适用）：不适用

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公司
2809 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 430

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,076,968,035
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的

比例（%） 51.76

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议召开及议案的表决符合《公司法》《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人，其中独立董事 3 人，列席 3 人；

2、 董事会秘书列席会议；在任高管 3 人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,067,319,061 99.1040 9,268,474 0.8606 380,500 0.0354

2、 议案名称：《哈投股份 2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,067,316,761 99.1038 9,223,274 0.8564 428,000 0.0398

3、 议案名称：《哈投股份 2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,067,248,461 99.0975 9,216,874 0.8558 502,700 0.0467

4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
……
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