公告日期：2025-06-12

哈尔滨哈投投资股份有限公司
2024 年年度股东大会文件

2025 年 6 月 20 日
哈投股份 600864

目 录

2024 年年度股东大会会议议程......2
2024 年年度股东大会注意事项......3
议案 1：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案......5
议案 2: 哈投股份 2024 年度财务决算报告......6
议案 3：哈投股份 2024 年度董事会工作报告 ...... 11
议案 4：关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 17议案 5：2024 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇） 18
议案 6：关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案...... 36
议案 7：关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案...... 43
议案 8：2024 年度监事会工作报告 ...... 45
议案 9：关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案...... 48
议案 10：关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案...... 52
议案 11：关于续保董监高责任险的议案...... 53
议案 12：关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案 ...... 54
议案 13：关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案...... 59议案 14：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案.... 64

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

时 间：2025 年 6 月 20 日 下午 14：00 分

地 点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦 2809 会议室

序号 议 程

一 宣布会议开始

二 宣读股东大会注意事项

报告和议案

1.《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

2.《哈投股份 2024 年度财务决算报告》

3.《哈投股份 2024 年度董事会工作报告》

4.《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

5.《2024 年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》

6.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

三 7.《关于公司 2024 年度内部控制审计报告的议案》

8.《2024 年度监事会工作报告》

9.《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

10.《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》

11.《关于续保董监高责任险的议案》

12.《关于公司 2025 年预计日常关联交易的议案》

13.《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》

14.《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

四 股东审议发言

五 对报告和议案投票表决

六 休会、上传现场表决结果

七 复会、宣布表决结果（现场和网络汇总结果）

八 宣读决议

九 宣读法律意见书

十 宣布会议闭幕

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2024 年年度股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，本公司根据有关法律法规和中国证监会《上市公司股东大会规则》的要求，以及本公司《章程》就本次股东大会的有关事项，提请参会股东注意：
一、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、本次股东大会由董事长（或授权人）主持。股东大会秘书处具体负责大会有关方面的事宜。

三、股东发言和质询总时间控制在 30 分钟之内。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且应简明扼要，每人不超过 5 分钟。

四、股东发言时，应当首先报告姓名和股东账号，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会进行表决时，股东不进行大会发言。股东违反上述规定的发言，大会主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员发言和质询。

五、股东大会的议案采用记名方式投票表决。股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名并将表决票投入票箱。对未在表决票上做表决的或多选的，做弃权处理。未提交的表决票……
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