公告日期：2026-04-25

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025
年 5 月修订）》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2025 年度报告披露
工作的通知》、《上市公司治理准则》和《哈投股份董事会审计委员会工作细则》 的有关规定，就公司董事会审计委员会在报告期内的履职情况报告如下：

一、审计委员会委员基本情况：

公司第十一届董事会审计委员会由董事彭彦敏、姚宏、张铁薇、任毅、左晨 五位构成，彭彦敏担任委员会主任。

二、审计委员会会议召开情况

1.报告期内，公司审计委员会共召开 5 次会议，另外召开 2 次沟通会议，具
体情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议 其他履行职责
情况

公司财务报表中所有交易均已记录，交易事

在会计师进场前，审阅公司 2024 项真实、资料完整，会计政策选用恰当，会

2025.01.08 年度财务报表并出具书面审核意 计估计合理，未发现有重大错报、漏报情况；

见。 未发现有大股东占用公司资金情况；未发现

公司有违规对外担保情况及异常关联交易情

况。

在前次审核意见的基础上，公司已严格按企

业会计准则处理了资产负债表日后事项，公

公司审计委员会对年审会计师出具 司财务报告已按企业会计准则及公司财务制

2025.04.12 初步审计意见后再次审阅公司 度的规定编制，公允地反映了公司 2024 年

2024 年度财务报告。 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成

果和现金流量。2024 年度财务报告真实、准

确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、

舞弊行为及重大错报的可能性。

审议《关于公司 2024 年年度报告

及其摘要的议案》《哈投股份 2024

年度财务决算报告》《公司 2024

年度内部控制评价报告》《公司

2024 年度内部控制审计报告》 对 2024 年年度报告和 2025 年一季度报告等 对年审会计师
《2024 年度董事会审计委员会履 事项进行表决，形成决议；召开会议听取董 出具初步审计
职情况报告》《2024 年度年审会计 事会审计委员会 2024 年度履职情况报告和 意见后再次审
2025.04.22 师事务所履职情况评估报告》《审 对会计师事务所从事公司 2024 年年报审计 阅 公 司 2024
计委员会对 2024 年度会计师事务 工作的总结报告；对公司 2024 年度内部控制 年 度 财 务 报
所履行监督职责情况的报告》《关 有效性发表意见； 告，并出具审
于公司 2025 年预计日常关联交易 核意见

的议案》《关于计提资产减值准备

的议案》《关于公司 2025 年第一

季度报告的议案》《关于续聘会计

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