公告日期：2026-04-25

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

彭彦敏

本人作为哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称哈投股份）第十一届董事会独立董事，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，在 2025 年度工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，充分发挥独立董事职能，密切关注公司经营状况，按时参加相关会议，认真审议各项议案并对相关事项发表独立见解。对公司信息披露情况等进行监督核查，切实维护了公司与全体股东的权益。现将 2025 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

本人彭彦敏，1963 年 8 月出生，博士研究生，会计学专业副教授，注册会
计师，哈尔滨工业大学经济与管理学院教师。现任哈投股份第十一届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

（二）独立性情况

报告期，本人对任职资格条件及独立性开展了自查，并向董事会提交了自查报告。经核查，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。

二、年度履职概况

（一）参加董事会、股东会情况

参加董事会会议情况 列席股东会情况

应参加 亲自出席 通讯方式 委托出席 缺席 应参会次数 实际参会次数
次数 次数 参加次数 次数 次数

11 11 9 0 0 1 1

2025 年度公司共召开 11 次董事会会议，本人现场出席 2 次，以通讯方式出
席 9 次；全年共召开 1 次股东会，本人亲自出席（现场方式），出席率 100%。
本人能够根据独立董事制度相关要求独立行使职权，认真审议董事会各项议案，就公司聘任年审会计师事务所、关联交易、对外担保、聘任高管、重大投资
等重要决策和问题充分发表自己的意见和建议。本人通过参加董事会和股东会的机会对公司的生产经营、制度建设和财务状况进行了解，多次听取公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

本年度对董事会所有审议事项均投赞成票，表决意见均基于专业判断和审慎分析。

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

应参加次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 5 5 0

薪酬与考核委员会 2 2 0

战略委员会 1 1 0

独立董事专门会议 4 4 0

2025 年任期内，本人担任公司董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员，严格依照公司《章程》及董事会专门委员会工作细则履行职责，为董事会决策提供了专业意见与依据。全年共出席审计委员会会议
5 次、薪酬与考核委员会会议 2 次、战略委员会会议 1 次以及独立董事专门会议
4 次。本人均按时出席会议并认真审议各项议案，充分发表意见和建议，表决意见与董事会上发表的意见保持一致。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2024 年 12 月 30 日，作为独立董事、审计委员会主任委员，在年审会计师
进场前组织召开审计委员会会议，审议批准了《2024 年度审计计划》。2025 年 1月 8 日，组织年报沟通会议，听取了公司管理层对 2024 年度的生产经营情况和投资、融资活动等重大事项的情况汇报，与负责公司年度审计工作的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试、本年度审计重点等年报审计相关事项进行沟通，并督促会计师事务所在约定时间内提交公司 2024 年度审计报告。同时审阅了公司 2024 年度财务报表并出具书面审核意见：“公司财务报表中所有……
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