公告日期：2026-05-12

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2026-022

百大集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年6月1日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 6 月 1 日 14 点 00 分

召开地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 1 日至2026 年 6 月 1 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度报告全文及摘要 √

3 2025 年度利润分配方案 √

4 关于确认与银泰各方 2025 年度日常关联交易及预计 √

2026 年日常关联交易的议案

5 关于会计师事务所续聘及报酬的议案 √

6 关于利用闲置资金进行委托理财的议案 √

7 关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的 √

议案

8 关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案 √

9 2025 年度董事长及副董事长薪酬考核议案 √

10 2026 年度董事长及副董事长薪酬方案 √

11 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议 √

案

累积投票议案

12.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案 应选董事（6）人

12.01 候选人：吴南平 √

12.02 候选人：董振东 √

12.03 候选人：曾钱欣 √

12.04 候选人：柳宇涛 √

12.05 候选人：傅海英 √

12.06 候选人：陈琳玲 ……
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