查看PDF原文
公告日期：2026-05-23
百大集团股份有限公司
2025 年年度股东会资料
时间：2026 年 6 月 1 日下午 14:00
地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室
2025 年年度股东会资料
百大集团股份有限公司
2025 年年度股东会议程
一、主持人宣布会议开始
二、听取大会议案
1、2025 年度董事会工作报告......3
2、2025 年度报告全文及摘要......4
3、2025 年度利润分配方案......54、关于确认与银泰各方 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案…6
5、关于会计师事务所续聘及报酬的议案......16
6、关于利用闲置资金进行委托理财的议案......20
7、关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案 ......22
8、关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案......24
9、2025 年度董事长及副董事长薪酬考核议案......26
10、2026 年度董事长及副董事长薪酬方案......27
11、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案......28
12、关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案......29
13、关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案......31三、董事会向股东会说明高级管理人员薪酬方案
四、独立董事作年度述职报告
五、股东代表就议案发言或提问
六、进行投票表决
七、宣读现场表决结果
八、见证律师宣读法律意见书
九、宣读本次股东会决议
2025 年年度股东会资料-议案 1
2025 年度董事会工作报告
各位股东及与会代表：
《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司 2025 年年度报告第三节“管理层讨
论与分析”。
请各位股东予以审议！
百大集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月一日
2025 年年度股东会资料-议案 2
2025年度报告全文及摘要
各位股东及与会代表：
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、上海证券交易所《股票上市规则》以及《关于做好主板上市公司 2025年年度报告披露工作的通知》的要求，公司编制了 2025 年年度报告全文及摘要，并已
经公司第十一届董事会第十八次会议审议通过，已于 2026 年 4 月 29 日在《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。
请各位股东予以审议！
百大集团股份有限公司董事会
二〇二六年六月一日
2025年度利润分配方案
各位股东及与会代表：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,955,798.28元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为78,657,904.21元，母公司净利润为-11,497,068.71元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,358,687,141.03元。
鉴于公司2025年度实现盈利较低，归属上市公司股东的净利润较去年同期大幅下降。根据公司2025年的实际经营情况以及未来战略发展的需求，公司2025年度拟不进行现金分红，也不送红股、不以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。留存未分配利润将用于支持公司未来的经营活动。
请各位股东予以审议！
百大集团股份有限公司董事会
……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
