公告日期：2026-06-02

证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2026-025
百大集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 1 日

(二)股东会召开的地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 144

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 179,081,987

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.5977

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长吴南平主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人。
2、公司董事会秘书陈琳玲出席会议,公司高级管理人员及见证律师列席了本次
股东会。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案
1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 178,167,087 99.4891 906,700 0.5063 8,200 0.0046

2、议案名称：2025 年度报告全文及摘要

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 178,167,087 99.4891 906,700 0.5063 8,200 0.0046

3、议案名称：2025 年度利润分配方案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 178,130,687 99.4687 782,000 0.4366 169,300 0.0947

4、议案名称：关于确认与银泰各方 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年日常
关联交易的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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