公告日期：2025-08-29

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2025-042
百大集团股份有限公司

关于取消监事会设置并修订公司章程

及部分公司制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第十一届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会设置并修订<公司章程>的议案》
和《关于修订部分公司制度的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程
指引》等法律法规、规章和规范性文件等的最新规定，公司将取消监事会及监事设置，
由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，并相应修订《公司章程》及部分公司制
度，同时废止《监事会议事规则》。现将相关情况具体公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

《公司章程》具体修订如下：

修订前 修订后

第一条 第一条

为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公
织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
和其他有关规定，制订本章程。 券法》）和其他有关规定，制定本章程。

第四条 第四条

公司注册名称：中文为：百大集团股份有限公司；英文 公司注册名称：中文为：百大集团股份有限公司；英文
为：BAIDA GROUP CO., LTD. ；缩写：BAIDA GROUP； 为：BAIDA GROUP CO., LTD. ；缩写：BAIDA GROUP；
集团名称：百大集团。

第八条 第八条

董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由
董事会选举产生。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由
新增 公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗
善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担
……
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