公告日期：2025-12-08

证券代码：600865 公司简称：百大集团
百大集团股份有限公司

2025 年第三季度业绩说明会记录表

投资者关系活 业绩说明会
动类别

活动主题 百大集团 2025 年第三季度业绩说明会

时间 2025-12-08 14:00-15:00

上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com

地点/方式 网络文字互动

1、总经理：王卫红

2、独立董事：何超

参会人员 3、董事、副总经理、董事会秘书：陈琳玲

4、董事、副总经理：曾钱欣

5、财务总监：丰奕晓

投资者关系活动主要内容

问题一：139*****546 问百大集团董事、副总经理、董事会秘书陈
琳玲：尊敬的公司董事会秘书： 您好！关注到公司杭州百井坊巷
地块的拆迁安置相关事宜，公司在百井坊巷地块对应的安置房产
具体面积是多少?此前约定的交付是否已完成？目前该批房产是
否已启动招租，后续针对该房产有无明确的运营规划？

投资者关系活 董事、副总经理、董事会秘书陈琳玲答:尊敬的投资者您好！公司动主要内容介 依据之前与政府签署的《房屋拆迁产权调换协议》，积极与杭州市
绍 拱墅区百井坊地区综合改造工程指挥部及拱墅区政府保持密切沟
通。感谢您对公司的关注！

问题二：139*****546 问百大集团独立董事何超：您好！作为公司
独立董事，关注到公司作为商业百货类上市公司，主营业务与房地
产无交集，但此前相继投资了金地商置（非杭州）及杭州工商信托
相关产品，两类投资均与房地产领域高度相关，且已对公司业绩造
成明显拖累，与主营业务严重偏离。请问：1. 上述两笔非主业投
资的决策依据是什么？是否存在与大股东之间的利益输送或潜在
利益关联？ 2. 独立董事是否已对该两笔投资的决策流程、资金使用情况及后续影响开展专项监督与审计？ 3. 结合目前投资对业绩的拖累现状，独立董事认为该两笔投资是否存在损害公司及中小股东利益的情形？后续是否有整改或止损计划？
独立董事何超答:尊敬的投资者您好！公司的投资决策流程合法合规，不存在与大股东之间的利益输送及潜在关联。公司及公司独立董事每年按照证监会及交易所的相关要求开展独立审计与监督。公司管理层近几年深入了解房地产行业趋势，对金地商置及杭工商信托一直在积极努力寻求各种解决方案，减缓对上市公司的影响。感谢您对公司的关心！
问题三：139*****546 问百大集团董事、副总经理曾钱欣：尊敬的公司管理层 公司此前已获批使用不超过15亿元闲置自有资金开展委托理财，整体来看，此类投资收益未达市场预期，尤其私募股权基金在牛市行情下仅取得小额收益，未能充分发挥巨额资金的增值潜力。当前机器人与人工智能作为引领产业变革的热门赛道，公司大股东既存在智慧园区巡检机器人等适配自身仓储业务的应用场景，也曾发布 AI 智能制造的需求，却未推进上市公司实质性赛道布局，我们迫切想知道大股东对公司未来的规划是否仅限于目前收租金模式
董事、副总经理曾钱欣答:尊敬的投资者您好！公司一直在积极控制投资风险，会根据市场行情的发展及时选择适合上市公司的产品和发展方向。感谢您对公司的关注！
问题四：139*****546 问百大集团董事、副总经理、董事会秘书陈琳玲：尊敬的公司管理层： 作为关注公司长远发展的股东，我们高度关切第二大股东西子联合及其一致行动人陈桂花的连续减持行为。二者已完成一轮顶额减持且披露了第二轮顶额减持计划，市场对其是否存在清仓减持意图议论纷纷，这也引发了股东对公司股权稳定性与未来发展的担忧,现就相关问题向公司咨询并恳请作出评价
董事、副总经理、董事会秘书陈琳玲答:尊敬的投资者您好！ 西子联合和公司控股股东西子国际非一致行动人。西子联合减持出于其自身战略需要。 感谢您对公司的关注！
问题五：139*****726 问百大集团总经理王卫……
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