公告日期：2026-04-29

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2026-011
百大集团股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日在杭州召开第
十一届董事会第十八次会议。本次会议的通知已于 2026 年 4 月 17 日通过电子邮件和
微信的方式送达全体董事。本次会议采取现场表决的方式，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。会议符合法定人数和程序，由董事长吴南平先生主持。会议审议并一致同意通过了以下议案：
一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。报告内容详见公司 2025 年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2025 年度报告全文及摘要》，该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并发表意见如下：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。2025 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2025 年度财务决算报告》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并发表意见如下：《2025 年度财务决算报告》公允反映了公司 2025 年度财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2025 年度利润分配方案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委
员会审议通过，详见与本公告同时披露的 2026-012 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于确认与银泰各方 2025 年度日常关联交易及预计 2026 年日常关联交易的议案》。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，并发表事前认可意见如下：公司与银泰各方 2025 年度发生的日常关联交易以及对 2026 年日常关联交易情况的预计事项系公司日常经营所需，定价依据客观公允，不存在损害公司及股东利益的情形。详见与本公告同时披露的 2026-013 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。公司董事会无与银泰方有关联的董
事。
七、审议通过《关于会计师事务所续聘及报酬的议案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。2026 年度审计费用 57 万元，其中年报审
计费用 42 万元，内控审计费用 15 万元。详见与本公告同时披露的 2026-014 号公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于利用闲置资金进行委托理财的议案》。详见与本公告同时披露的2026-015 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于确认公允价值变动收益及计提信用减值损失的议案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，详见与本公告同时披露的 2026-016 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，详见与本公告同时披露的 2026-017 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。该议案在董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，报告全文详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于授权管理层开展对外投资相关业务的议案》。详见与本公告同时披露的 2026-018 号公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《2025 年度董事长及副董事长薪酬考核议案》。该议案在董事会审议前已经董事会薪……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。