公告日期：2017-09-12

公告编号：2017-021

证券代码：839877 证券简称：智通恒大 主办券商：中泰证券

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

2017年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈华珍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、方案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份13,700,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于确认

2017年上半年公司向关联方陈华珍租赁房

屋的议案》。

公告编号：2017-021

1.议案内容

2017 年上半年公司向关联方陈华珍租赁房屋，租赁金额合计

76,500.00元。

2.议案表决结果

同意股数 500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

关联股东陈华珍、陈志伟（与陈华珍为母子关系）、唐静（与陈华

珍为婆媳关系）、武汉兴康财税咨询中心（有限合伙）（陈华珍担任其执行事务合伙人）回避，回避表决股数合计13,200,000股。

三、备查文件目录

《武汉智通恒大供应链科技股份有限公司2017年第二次临时股东大

会会议决议》

武汉智通恒大供应链科技股份有限公司

董事会

2017年9月12日

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