公告日期：2026-05-28

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

2026 年 6 月 17 日

目 录

会议须知 ......1
2025 年年度股东会会议议程 ...... 3
议案一：2025 年度董事会工作报告 ...... 5
议案二：2025 年度财务决算报告 ...... 15
议案三：关于2025年年度报告（全文及摘要）的议案......20
议案四：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 ......21
议案五：关于公司 2025 年度资产核销的议案 ......22
议案六：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案 ......23
议案七：关于开展金融衍生品交易的议案 ......26议案八：关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的
议案 ......31
议案九：关于续聘会计师事务所的议案 ......39议案十：关于控股股东延期履行避免同业竞争承诺事项的议案 ..40

会议须知

为确保广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、股东及股东代表参加本次股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，应遵守本次大会议事规则，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、如股东拟在本次股东会上发言，请提前准备发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。

三、股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议采用记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现场投票的股东和股东代表在表决票中非累积投票议案所对应的“同意”、“反对”和“弃权”中选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数（如有委托的，须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为弃权。

六、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。

2025 年年度股东会会议议程

一、会议召开时间、地点及投票方式

（一）会议召开时间：2026 年 6 月 17 日 10:00

（二）会议地点：广东省广州市黄埔区开泰大道 30 号 T8 栋会议

室

（三）网络投票系统和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统；

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系

统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票

时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（四）会议主持人：董事陈武先生（代行董事长职责）

二、主持人宣布会议开始，并向大会报告现场出席情况

三、宣读本次股东会参会须知，并推举计票、监票人员

四、审议议案

序号 议案名称 是否为特别
决议议案

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 否

2 2025 年度财务决算报告 否

3 关于 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案 否

4 关……
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