公告日期：2025-06-14

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 6 月 30 日

目 录

会议须知 ......1议案一：关于投资建设 45 万吨氨基酸及配套工程项目的议案 .... 3

会议须知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、股东及股东代表参加本次股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，应遵守本次大会议事规则，认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、如股东拟在本次股东大会上发言，请提前准备发言意向及要点，并注明所需要的时间。特别提示：因股东大会时间有限，股东发言由公司按登记情况统筹安排，公司不能保证所有填写发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

三、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。现场会议采用记名投票方式表决，股东和股东代表在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

五、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，现场投票的股东和股东代表在表决票中非累积投票议案所对应的“同意”、“反对”和“弃权”中选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数（如有委托的，须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为弃权。

六、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。

议案一
关于投资建设 45 万吨氨基酸及配套工程项目的议案各位股东：

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）历经多年创新及发展，目前已成为全球氨基酸行业头部企业。但当前业务组合中动物营养类产品的营收占比较高，业务较为集中，整体抗行业周期波动能力仍待增强。为更好落实公司战略规划，推动公司业务结构优化调整，并同步解决伊品生物黑龙江大庆一期项目配套工程产能利用率不足的资源配置问题。公司拟通过控股子公司黑龙江伊品生物科技有限公司（以下简称“黑龙江伊品生物”）和黑龙江伊品能源有限公司（以下简称“黑龙江伊品能源”），在黑龙江省大庆市投资不超过 33 亿元，投资建设 45万吨氨基酸及配套工程项目（以下简称“项目”或“本项目”）。本次投资的基本情况如下：

一、对外投资的基本情况

公司经过数十年发展，目前已成为国内氨基酸行业排名前列的企业。为更好落实公司战略规划，优化业务结构，进一步提升规模化生产的协同效应以降低生产成本，通过提升产品竞争力巩固公司行业地位，公司拟以控股子公司为建设主体，以自有或自筹资金投资不超过 33 亿元建设 45 万吨氨基酸及配套工程项目。
本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资建设项目的基本情况

1.项目名称：45 万吨氨基酸及配套工程项目。

2.项目建设地点：黑龙江省大庆市杜尔伯特蒙古族自治县经济开发区，拟用地约为 483 亩，最终以实际建设用地面积为准。
3.投资建设主体：拟由公司控股子公司黑龙江伊品生物、黑龙江伊品能源作为项目的投资建设主体。

（1）公司控股子公司黑龙江伊品生物主要负责年产 45 万吨氨基酸产线的建设与运营。

（2）公司控股子公司黑龙江伊品能源主要负责配套工程的续建与运营。

4.项目建设内容：

（1）45 万吨氨基酸产线：新建年产 45 万吨氨基酸产线，
主要产品为：饲料级苏氨酸 20 万吨、味精 25 万吨，及配套生产相关副产品。

（2）配套工程：为项目及公共供热供电，在现有配套设施的基础上，续建配套热电联产和公共生产服务设施。

5.项目投资金额：项目总投资不超过 33 亿元人民币。其中，新建45 万吨氨基酸产线约29.5亿元，配套工程续建约3.4 亿元。
6.项目资金来源：公司自有资金与银行贷款融资约各占50%，资金按项目建设进度分期投入。

7.项目建设周期：预计 22 个月（最终以实际建设情况为准）。
8.项目进展：本项目当前尚处于前期筹备阶段。

9.项目经济效益：……
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