公告日期：2025-09-16

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2025-047
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东大会召开的地点：本次会议设双会场同时召开，地点分别为广东省广州
市黄埔区开泰大道 30 号 T8 栋会议室、广东省肇庆市端州区工农北路 67 号
公司会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 314

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 862,318,154

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 51.9008

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。
本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》
及公司章程的规定，大会由公司董事长刘立斌先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；公司全体高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 838,929,128 97.2876 23,270,626 2.6986 118,400 0.0138

2、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 838,856,128 97.2791 23,316,126 2.7038 145,900 0.0171
3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 838,731,528 97.2647 23,404,526 2.7141 182,100 0.0212

4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 838,753,228 97.2672 23,410,626 2.7148 154,300 0.0180

5、 议案名称：关于修订《对外担保内部控制制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。