公告日期：2026-04-25

独立董事 2025 年度述职报告

（卢馨）

本人卢馨，作为广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司章程》等公司制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责。在履职期间，本人积极出席公司股东会、董事会及各专门委员会会议，审慎审议各项议案，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，推动公司规范运作。同时，充分发挥自身会计专业优势，重点关注公司内外部审计、内部控制等关键工作，有效发挥独立董事在公司治理中的监督与参谋作用。现将 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、任职情况以及专业背景

本人是暨南大学管理学院会计系退休教授，2024 年 7 月至今任公
司独立董事。本人深耕会计管理教学与研究领域多年，积累了扎实的专业理论知识和丰富的实践经验，具备担任公司独立董事的专业资质与履职能力。本人工作履历、专业背景及兼职情况可详见公司披露的 2025年年度报告。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

经过自查，本人对自身的独立性情况进行以下说明：

1.本人及直系亲属、主要社会关系不在公司或公司附属企业任职、且没有直接或间接持有公司已发行股份的 1%以上、不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位任职、
不在公司前五名股东单位任职；

2.本人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人和其附属企业任职，不存在与其存在重大业务往来的情形，也不在与其有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职；

3.本人没有为公司、公司的控股股东、实际控制人或附属企业提供财务、法律、咨询及保荐等服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

本人具有相关法律法规所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会和股东会的情况

报告期内，公司共召开 8 次董事会会议和 4 次股东会，本人均按
时出席会议。本人在会议召开前及会议期间，积极与公司及相关方保持密切沟通，逐一审阅会议议案内容，并审慎行使表决权。针对 2025年度公司董事会及专门委员会会议审议的全部议案，本人均投了同意票，所有议案均获得表决通过。本人不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

董事会 股东会

独立董 应出 亲自 以通讯 委托 缺 是否连续 投票情况

事姓名 席次 出席 方式出 出席 席 两次未亲 反 弃 出席次
数 次数 席次数 次数 次 自出席会 对 权 数

数 议

卢馨 8 8 6 0 0 否 0 0 4

（二）出席专门委员会和独立董事专门会议的情况

公司董事会下设战略发展与 ESG、审计、提名、薪酬与考核 4 个
专门委员会，其中审计、提名、薪酬与考核委员会独立董事委员占多
数，确保决策的独立性与专业性。本人担任审计委员会主任委员，同时兼任提名委员会、薪酬与考核委员会委员。2025 年度，本人认真履行委员职责，积极出席专门委员会会议共计 10 次，均未有无故缺席的情况发生。报告期内，公司未召开独立董事专门会议。

各专门委员会会议的召集与召开均严格遵循法定程序，相关事项决策履行了必要的审议流程和信息披露义务，符合法律法规及公司章程规定。对于提交审议的议案，本人均在会前查阅相关文件资料，与公司高管、相关部门负责人及会计师事务所等多方充分沟通，切实履行独立董事监督职责。报告期内，具体出席情况如下表：

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

审计委员 提名委员 薪酬与考 战略发展与 独立董事
独立董 会 会 核委员会 ESG 委员会 专门会议
事姓名 应出 亲自 应出 亲自 应出 亲自 应出席 亲自 应出 亲自
席次 出席 席次 出席 席次 出席 次数 出席 席次 出席
数 次数 数 次数 数 次数 次数 数 次数

卢馨 7 7 2 2 1 1 - - ……
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