公告日期：2026-04-25

证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2026-005
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第十七次会议于 2026 年 4 月 13 日发出会议通知，2026
年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议董事 9 人，实际亲自出席会议董事 8 人，其中董事李永生、刘衡以通讯方式参加本次会议。董事长刘立斌因工作原因未亲自出席本次会议，委托董事陈武代为出席并行使表决权。根据公司章程的有关规定，会议由公司过半数董事共同推举董事陈武主持。公司全体高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

（一）经全体董事审议表决，通过了以下议案：

1.2025 年度总经理工作报告

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2025 年度董事会工作报告

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3.关于公司 2025 年度计提资产减值准备的议案

公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况，基于谨慎性原则作出的，本次计提减值准备有利于客观、公允地反映公司资产价值和财务状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意根据测试结果，2025 年公司计提资产减值准备 8,280.66 万元，转回与转销资产减值准备等4,377.50 万元，因计提、转回与转销减值准备等影响公司合并报表2025 年度损益-3,903.16 万元。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2025 年度财务决算报告

本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.关于 2025 年年度报告（全文及摘要）的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6.关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

同意公司 2025 年度利润分配预案：以公司现有总股本
1,661,472,616 股为基数，以每 10 股派现金红利 3.80 元（含税），
现金红利分配总额为 63,135.96 万元（含税）,占公司当年归属于上市公司股东净利润的 64.50%，剩余未分配利润结转至下年度,主要用于补充公司生产经营所需资金。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。详见同日披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2026-006）。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.关于公司 2025 年度资产核销的议案

同意公司根据《企业会计准则》和公司有关会计政策要求进行资产核销。2025 年度公司核销的固定资产余额为 3,796.37 万元，其中以前年度已计提固定资产减值准备金额 1,396.31 万元。资产核销影响本年利润减少 1,865.03 万元。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8.关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案

详见同日刊登在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》，本报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9.关于公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告的议案
详见同日披露在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn的《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 2025 年度环境、社会及公
司治理（ESG）报告》，本报告已经董事会战略发展与 ESG 委员会审议通过。

表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10.关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

同意 2025 年期间公司在任和离任董事 2025 年度薪酬。薪酬均为
税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。因换届、改选、任期内辞职等原……
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