公告日期：2026-06-02

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-032
通化东宝药业股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届董事会即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按程序对董事会进行换届选举工作，现将换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第十二届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 5 名，职工代表董
事 1 名，独立董事 3 名。

经公司第十一届董事会提名委员会提名，股东单位建议，现提名李佳鸿先生、王晓东先生、张文海先生、王玮先生、曾健纯先生作为公司第十二届董事会非独立董事候选人；同意提名徐岱女士、徐力女士、宋连勇先生作为公司第十二届董事会独立董事候选人，其中宋连勇先生为会计专业人士。（上述董事候选人简历见附件）

公司于 2026 年 6 月 1 日召开了第十一届董事会第二十六次会议，审议通过
了《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》。

上述议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并以累积投票方式选举产生。

上述董事候选人经公司股东会选举通过后，将与经公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会。任期为自公司股东会审议通过之日起三年。

二、其他说明

公司第十一届董事会提名委员会已就上述董事候选人的任职资格及条件等进行了审核，上述董事候选人均具备担任公司董事的资格和能力，未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职资格和条件。

此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。徐岱女士、徐力女士、宋连勇先生已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人的任职均已经上海证券交易所资格备案无异议通过。

为保证公司董事会正常运作，在公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本次换届选举事项前，仍由公司第十一届董事会按照相关规定履行职责。

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
2026 年 6 月 2 日
附:第十二届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人：

李佳鸿先生，出生于 1988 年 6 月，学士学位，2016 年毕业于德国伊德施泰
因高等专业学院工商管理专业，获学士学位。2016 年 2 月起加入东宝实业集团股份有限公司，历任东宝实业集团股份有限公司董事长秘书、董事长助理、副总
经理、总经理。2019 年 3 月起任东宝实业集团股份有限公司董事长；2024 年 3
月起任公司董事长，2025 年 8 月起任公司总经理；现任公司董事长兼总裁。
截至目前，李佳鸿先生直接持有公司股份 5,279,900 股。李佳鸿先生与公司控股股东、实际控制人系一致行动关系；除此之外，与其它持有 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
王晓东先生，出生于 1978 年 10 月，研究生学历，2000 年 7 月毕业于北京
邮电大学，获得电子工程专业学士学位；2008 年 7 月毕业于北京大学，获得工
商管理专业硕士学位。主要工作经历：2008 年 1 月至 2010 年 3 月任山东东阿阿
胶股份有限公司总经理助理兼管理项目总监；2010 年 4 月至 2014 年 9 月任中国
远大集团有限责任公司医药管理总部助理总裁兼人力行政总经理；2014 年 10 月
至 2024 年 9 月任北京康辰药业股份有限公司运……
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