公告日期：2026-06-09

通化东宝药业股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二六年六月十七日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程......3
议案 1：关于修订《公司章程》及其附件的议案......5议案 2：关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案...8
议案 3：关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案......9

2026 年第一次临时股东会

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 6 月 17 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 17 日

至 2026 年 6 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

序号 议案名称

非累积投票议案

1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01 《关于修订<公司章程>的议案》

1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

累积投票议案

2.00 《关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案》

2.01 李佳鸿

2.02 王晓东

2.03 张文海

2.04 王玮

2.05 曾健纯

3.00 《关于董事会换届暨选举第十二届董事会独立董事的议案》

3.01 徐岱

3.02 徐力

3.03 宋连勇

（四）对上述议案进行表决

（五）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

（六）宣布议案表决结果

（七）宣读股东会决议

（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人宣布股东会会议结束

议案 1

通化东宝药业股份有限公司

关于修订<公司章程>及其附件的议案

各位股东及股东代表：

根据公司实际情况，公司拟调整董事会成员结构，不再设置副董事长职务，公司拟相应对《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》《董事会议事规则》）的部分条款进行修订，修订对照表如下：

《公司章程》

修订前 修订后

第七十一条 股东会由董事长主 第七十一条 股东会由董事长主
持。董事长不能履行职务或者不履行职 持。董事长不能履行职务或者不履行职 务时，由副董事长（公司有两位或者两 务时，由过半数的董事共同推举的一名 位以上副董事长的，由过半数的董事共 董事主持。

同推举的副董事长主持）主持，副董事 审计委员会自行召集的股东会，由
长不能履行职务或者不履行职务时，由 审计委员会召集人主持。审计委员会召 过半数的董事共同推举的一名董事主 集人不能履行职务或者不履行职务时，
持。 由过半数的审计委员会成员共同推举
审计委员会自行召集的股东会，由 的一名审计委员会成员主持。

审计委员会召集人主持。审计委员会召 股东自行召集的股东会，由召集人
集人不能履行职务或者不履行职务时， 或者其推举代表主持。

由过半数的审计委员会成员共同推举 召开股东会时，会议主持人违反议
的一名审计委员会成员主持。 事规则使股东会无法继续进行的，经出
股东自行召集的股东会，由召集人 席股东会有表决权过半数的股东同意，
或者其推举代表主持。 ……
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