公告日期：2026-06-18

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-039
通化东宝药业股份有限公司关于

董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）于 2026
年 6 月 17 召开了 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第十二届董事会 5
名非独立董事、3 名独立董事，同日，公司召开了职工代表大会选举产生了 1 名职工代表董事，共同组成了公司第十二届董事会。

2026 年 6 月 17 日，公司召开了第十二届董事会第一次会议，选举产生了第
十二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了公司总裁、其他高级管理人员。

公司董事会的换届选举及聘任高级管理人员的工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第十二届董事会组成情况

1、董事长：李佳鸿先生

2、非独立董事：李佳鸿先生、王晓东先生、张文海先生、王玮先生、曾健纯先生

3、独立董事：徐力女士、徐岱女士、宋连勇先生（会计专业人士）

4、职工代表董事：张国栋先生

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中关于不得担任公司董事的情形。

职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满止，其他董事任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第十二届董事会届满止。

二、公司第十二届董事会专门委员会组成情况

董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），具体如下：

1、战略委员会委员：李佳鸿（召集人）、张文海、王玮、曾健纯、徐岱

2、审计委员会委员：宋连勇（召集人）、王晓东、王玮、徐力、徐岱

3、薪酬与考核委员会委员：徐岱（召集人）、李佳鸿、王晓东、宋连勇、徐力

4、提名委员会委员：徐力（召集人）、李佳鸿、张国栋、宋连勇、徐岱

上述董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任主任委员（召集人），且审计委员会中主任委员（召集人）宋连勇先生为会计专业人士。董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第十二届董事会各专门委员会的任期与本届董事会任期一致。

三、公司总裁、其他高级管理人员聘任情况

1、总裁：李佳鸿先生

2、副总裁：张国栋先生、张文海先生、关东亮先生、范朴先生

3、总会计师（财务负责人）：迟军玉先生

4、董事会秘书：吴灵犀先生

以上高级管理人员的任期与本届董事会任期一致。

公司董事会提名委员会对拟聘任的全体高级管理人员的任职资格进行审核后，认为上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。其中，董事会秘书吴灵犀先生已取得董事会秘书任职资格证明，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司董事会秘书任职资格和条件，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

公司董事会审计委员会对拟聘任迟军玉先生为财务负责人进行任职资格审核后，认为迟军玉先生具备履行职务的财务专业知识，具有良好的职业道德，具
备相关法律法规规定的任职资格。

（上述人员简历见附件）。

四、董事会秘书吴灵犀先生的联系方式

电话：0435-5088025

电子邮箱：wulingxi@thdb.com

联系地址：吉林省通化县东宝新村

五、部分董事换届离任情况

公司本次换届选举完成后，非独立董事冷春生先生、独立董事毕焱女士因任期届满不再担任公司任何职务。上述因任期届满离任的董事履职期间在《公司章程》赋予的职权范围内恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范治理、推动公司发展和保护广大投资者合法权益做出了卓越贡献，公司对其表示衷心感谢和由衷敬意！

特此公告。

通化东宝药业股份有限公司董事会
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