公告日期：2026-06-18

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-036

通化东宝药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 17 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 567

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 896,933,572

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.8526

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长李佳鸿先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；其中毕焱女士、徐岱女士、徐力女士为公司独
立董事。
2、董事会秘书吴灵犀先生列席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

1.01 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 894,871,499 99.7700 1,774,673 0.1978 287,400 0.0322

1.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 894,603,899 99.7402 2,047,273 0.2282 282,400 0.0316

1.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A 股 894,574,899 99.7370 1,809,873 0.2017 548,800 0.0613

(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于董事会换届暨选举第十二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席

议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例

……
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