公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-024

证券代码：839353 证券简称：和鸿电气 主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：谭启龙

6.会议列席人员：汪晓灵、冯涛、苏平稳

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟选举谭启龙先生担任公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为

公告编号：2019-024

止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二)、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任谭启龙先生担任公司总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2、表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任杨刚先生、谭雪梅女士担任公司副总经理，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。2、表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任谭启龙先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2、表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：无

公告编号：2019-024

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（五）、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会董事成员已经 2018 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任孙丙奎先生担任公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

2、表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3、表决回避情况：无

4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（六）、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1、议案内容：

2019 年半年度报告，详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上刊登的《2019 年半年度报告》（公告编号为：2019-023）。

2、表决结果：5 票同意；0 票反对；0 ……
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