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发表于 2025-05-28 17:06:22 股吧网页版
通化东宝:通化东宝2025年第一次临时股东会会议资料 查看PDF原文

公告日期:2025-05-29


通化东宝药业股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议资料

股票简称:通化东宝

股票代码:600867

二〇二五年六月九日

通化东宝药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料

目 录

2025 年第一次临时股东会会议议程 ...... 3
议案 1:关于协议转让特宝生物部分股份的议案 ...... 4

通化东宝药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料

2025 年第一次临时股东会

会议议程

一、会议时间:

现场会议时间:2025 年 6 月 9 日上午 10 时

网络投票时间:网络投票起止时间:自 2025 年 6 月 9 日

至 2025 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过上海证券交易所交易系统进行网络
投 票时 间 为 股 东会 召开 当日的 交易 时间 段,即 9:15-9:25,9:30-11:30 ,
13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点:公司会议室

三、会议议程:

(一)主持人宣布会议开始

(二)推选股东会监票人和计票人

(三)会议审议内容:

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》

(四)对上述议案进行表决

(五)休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果,将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司,下载网络投票表决数据,汇总现场及网络投票表决结果。

(六)宣布议案表决结果

(七)宣读股东会决议

(八)与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

(九)见证律师宣读法律意见书

(十)主持人宣布股东会会议结束

通化东宝药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料

议案 1

通化东宝药业股份有限公司

关于协议转让特宝生物部分股份的议案

各位股东及股东代表:

通化东宝药业股份有限公司(以下简称“公司”或“通化东宝”)持有厦门特宝生物工程股份有限公司(证券代码:688278,以下简称“特宝生物”)股份65,200,114 股,占特宝生物总股本的 16.03%。

根据公司经营发展需要,为集中力量加速向创新型药企转型,为企业中长期发展奠定坚实基础,以及维护上市公司全体股东利益,通化东宝决定以协议转让
方式转让特宝生物股份。公司于 2025 年 5 月 22 日与西藏信托有限公司(代表“西
藏信托-金桐 35 号集合资金信托计划”)签署了《股份转让协议》,以协议转让方式转让特宝生物无限售条件流通股股份 23,187,600 股,占特宝生物当前总股本的5.70%,转让价格 56.12 元/股,转让价款总额为人民币 1,301,288,112 元。

上述交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

内容详见 2025 年 5 月 23 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的《通化东宝关于协议转让特宝生物部分股份的公告》。
请各位股东及股东代表审议。

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