公告日期：2025-10-18

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-067

通化东宝药业股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

● 回购股份金额：不低于人民币 2,000 万元（含），不超过人民币 4,000 万元（含）；
● 回购股份资金来源：公司自有资金；
● 回购股份用途：本次回购后的股份用于员工持股计划及/或股权激励；
● 回购股份价格：不超过人民币 10 元/股（含）；该回购股份价格上限不高于董事会审议通过本次回购股份方案前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
● 回购股份数量：依照回购价格上限测算，预计回购股份数量不低于 200 万股（含）且不超过 400 万股（含），具体回购股份的数量以回购完毕或回购期满时实际回购的股份数量为准；
● 回购股份方式：公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易的方式进行股份回购；
● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内；
● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至本公告披露日，公司董监高、控股
股东、回购提议人、实际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月
暂无明确减持公司股份的计划。如未来有相关减持股份计划，将严格按照中国证监会、上海证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定及时告知公司并履行相关信息披露义务。
● 相关风险提示：

1、若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，导致回购方案无法实施的风险；

2、回购股份的所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；

3、本次回购股份将用于后续实施员工持股计划及/或股权激励的股票来源，若公司未能实施上述用途，未使用部分将依法予以注销的风险；

4、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能根据规则变更或终止回购方案的风险；

5、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则存在导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。

本次回购方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，敬请投资者注意投资风险。
根据《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称“《上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》”）等相关规定，公司拟定了本次回购股份的方案，具体内容如下：
一、 回购方案的审议及实施程序

2025 年 10 月 16 日，通化东宝药业股份有限公司（本文简称：“公司”）董
事长李佳鸿先生（以下简称“回购提议人”）基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，向公司董事会提议回购公司股份。

2025 年 10 月 17 日，公司召开第十一届董事会第十八次会议审议上述回购股
份提议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

根据《公司章程》的有关规定，本次回购股份用于实施员工持股计划及/或股权激励，因此本次回购方案经公司三分之二以上董事出席的董事会审议通过即可实施，无需提交公司股东会审议。

上述提议时间、程序和董事会审议时间、程序等均符合《上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定。
二、 回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日 2025/10/18，由董事长李佳鸿提议

回购方案实施期限 待董事会审议通过后 6 个月

方案日期及提议人 2025/10/17，由董事长李佳鸿提议

预计回购金额 2,000万元~4,000万元

回购资金来源 自有资金

回购价格上限 10元/股

□减少注册资本

回购用途 √用于员工持股计划或股权激励

□用于转换公司可转债

□为维护公司价值及股东权益

回购股份方式 集中竞价交易方式

回购股份数量 200万股~400万股（依照回购价格上限测算）

回购股份占总……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。