公告日期：2025-10-18

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-063
通化东宝药业股份有限公司

第十一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届
董事会第十八次会议，于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。会议通知于 2025 年 10 月 10 日以书面和电子邮件方式发出。2025 年 10
月 16 日，公司收到董事长李佳鸿先生提交的《关于提议董事会回购公司股份的
函》，因增加临时议案，公司于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件方式向全体董事发
出了补充通知。全体董事一致同意豁免临时提案会议通知期限。本次会议应参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在中国证券报、上海证券报及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于取消监事会并修订<公司章程>及修订和新增部分治理制度的公告》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订和新增，具体内容如下：

是否需要

序号 制度名称 变更情况

股东会审议

1 通化东宝股东会议事规则 修订 是

2 通化东宝董事会议事规则 修订 是

3 通化东宝募集资金使用管理制度 修订 是

4 通化东宝对外担保管理制度 修订 否

5 通化东宝关联交易管理制度 修订 否

6 通化东宝投资者关系管理制度 修订 否

7 通化东宝信息披露事务管理制度 修订 否

8 通化东宝内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

9 通化东宝重大事项内部报告制度 新增 否

10 通化东宝会计师事务所选聘制度 修订 否

11 通化东宝累积投票制实施细则 修订 是

12 通化东宝独立董事工作制度 修订 是

13 通化东宝独立董事专门会议工作细则 修订 否

14 通化东宝董事会秘书工作制度 修订 否

15 通化东宝董事会战略委员会工作细则 修订 否

16 通化东宝董事会审计委员会工作细则 修订 否

17 通化东宝董事会提名委员会工作细则 修订 否

18 通化东宝董事会薪酬与考核委员会工作 修订 否

细则

19 通化东宝董事、高级管理人员离职管理 新增 否

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