公告日期：2025-10-25

通化东宝药业股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二五年十一月三日

通化东宝药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料

目 录

2025 年第三次临时股东会会议议程 ...... 3
议案 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ...... 5
议案 2：关于修订和新增公司部分治理制度的议案 ...... 6
议案 3：关于变更会计师事务所的议案 ...... 7

通化东宝药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料

2025 年第三次临时股东会

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 3 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2025 年 11 月 3 日

至 2025 年 11 月 3 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2.00 《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
2.04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
2.05 《关于修订<独立董事工作制度>》的议案》

3 《关于变更会计师事务所的议案》

（四）对上述议案进行表决

（五）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息

通化东宝药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料

网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

（六）宣布议案表决结果

（七）宣读股东会决议

（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人宣布股东会会议结束

议案 1

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”“通化东宝”）拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。基于上述情况，公司将相应修订《公司章程》及其他相关制度文件，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

《公司章程》的修订内容详见公司于 2025 年 10 月 18 日在中国证券报、上海
证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝关于取消监事会并修订<公司章程>及修订和新增部分治理制度的公告》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝公司章程》。

请各位股东及股东代表审议。并提请股东会授权公司管理层办理相关工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

议案 2

关于修订和新增公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代表：

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，与最新修订的《公司章程》保持一致，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订及更新情况，结合公司实际情况，对相关治理制度进行了修订和新增。具体情况如下：

是否需要

序号 制度名称 变更情况

股东会审议

1 通化东宝股东会议事规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。