公告日期：2025-12-05

通化东宝药业股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二五年十二月十五日

目 录

2025 年第四次临时股东会会议议程 ...... 3议案 1：关于《通化东宝研发生产系统员工持股计划（草案）》及其摘要的议案4
议案 2：关于《通化东宝研发生产系统员工持股计划管理办法》的议案 ...... 6议案 3：关于提请股东会授权董事会办理公司研发生产系统员工持股计划相关事宜
的议案 ......7
议案 4：关于向控股子公司提供财务资助的议案 ...... 9

2025 年第四次临时股东会

会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2025 年 12 月 15 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 15 日

至 2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所交易系统进行网络
投 票时 间 为 股 东会 召开 当日的 交易 时间 段，即 9:15-9:25,9:30-11:30 ，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召开地点：公司会议室

三、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 关于《通化东宝研发生产系统员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

2 关于《通化东宝研发生产系统员工持股计划管理办法》的议案

3 关于提请股东会授权董事会办理公司研发生产系统员工持股计划相关
事宜的议案

4 关于向控股子公司提供财务资助的议案

（四）对上述议案进行表决

（五）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

（六）宣布议案表决结果

（七）宣读股东会决议

（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人宣布股东会会议结束

议案 1
关于《通化东宝研发生产系统员工持股计划（草案）》
及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

本次员工持股计划旨在充分调动核心骨干员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提高员工凝聚力和公司竞争力，建立和完善利益共享机制，促进公司健康可持续发展，同意公司依据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定《通化东宝研发生产系统员工持股计划（草案）》及其摘要。

本次员工持股计划的参与对象为公司（含子公司）研发生产系统核心骨干。
本员工持股计划首次授予部分的参与对象总人数不超过 122 人，具体分配比例如下：

拟持有份额上 拟持有份额 拟持有份额占
参与对象 限对应的标的 占本员工持 本员工持股计
股票数量 股计划总份 划公告时公司
（万股） 额比例 总股本比例

研发生产系统核心骨干（不超过 122 人） 637.000 91.000% 0.325%

预留 63.000 9.000% 0.032%

合计 700.000 100.000% 0.357%

注 1：参与对象最终认购的份额以其实际出资为准；
注……
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