公告日期：2026-04-20

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-019
通化东宝药业股份有限公司

关于 2025 年日常关联交易的执行情况

及预计 2026 年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次日常关联交易情况已经公司第十一届董事会第二十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

●本次日常关联交易，价格公允，遵循了公开、公平、公正的原则，保障了公司正常的生产经营，不会对公司的独立性产生影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审议情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 17 日召开
第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2025 年日常关联交易的执行情况及预计 2026 年日常关联交易的议案》，关联董事按规定回避了表决。该议案尚需提交股东会审议，关联股东将回避此项议案的表决。

2、独立董事专门会议审核意见

2026 年 4 月 17 日，公司召开 2026 年第一次独立董事专门会议，审议通过
了《关于 2025 年日常关联交易的执行情况及预计 2026 年日常关联交易的议案》。全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易尚需 2025 年年度股东会审议，与该项关联交易有利害关系的关联股东，将放弃在股东会对相关议案的表决权。

（二）2025 年度日常关联交易的预计及执行情况

单位：万元

关联交易 按产品或劳务 关 联 人 2025 年预 2025 年实 预计金额与实际发生金
类 别 等进一步划分 计总金额 际发生额 额差异较大的原因

通化丽景能

接受供暖服务 源热力有限 80.00 74.21

采购货 公司

物、商品 东宝实业集

接受关联人水 团股份有限 93.58

资源供应 100.00

公司

采取代理方式

委托关联人采 通化东宝集 因多数出口业务转由公
购生产所需设 团进出口有 1600.00 1,304.14 司下属子公司开展，出
代理采购 备及原辅材料 限公司 口代理费用减少所致。
货物和出 和出口药品业

口业务 务

接受其开展国 东宝国际商 根据发展需要，国际市
际市场开发业 务（海南）有 180.11 场开发业务增加。

务 限公司

向关联人采购

采购商品 血糖仪及试纸 华广生技股 2,000.00 752.41 按市场销售情况，未达
及接受技 及接受技术服 份有限公司 到预计采购数量。

术服务 务

向关联人采购 通化鸿宝药 0.92

商品 业有限公司

接受药品加工 通化鸿宝药 5.63

服务 业有限公司 15.00

接受环保处理 吉林恒德环 2,000.00 1,929.28

保有限公司

接受劳务

东宝实业集

接 受 酒 店 服 团股份有限 145.87

务、……
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