公告日期：2026-04-20

证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2026-017
通化东宝药业股份有限公司

第十一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“通化东宝”）第十一届
董事会第二十四次会议，于 2026 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式
召开，会议通知于 2026 年 4 月 7 日，以书面、电子邮件等形式发出。本次会议
应参加会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，本次会议由董事长李佳鸿先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（二）审议通过了《2025 年年度报告及报告摘要》；

内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》和刊登在中国证券报、上海证券报的《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过了《2025 年度利润分配的预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,219,052,875.25 元，母公司报表中期末未分配利润
4,304,411,708.85 元。经公司第十一届董事会第二十四次会议决议，本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数（扣除存放于回购专用证券账户全部股份），向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本1,958,542,829股,扣除回购专用证券账户上已回购股份2,417,817股后股本数为1,956,125,012股，以此计算合计拟派发现金红利586,837,503.60元（含税）。尚余未分配利润3,717,574,205.25元，结转以后年度分配。

本年度公司现金分红占 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 48.14%。2025 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 27,574,286.00 元，现金分红和回购金额合计 614,411,789.60 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.40%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 180,041,028.40 元，现金分红和回购并注销金额合计 766,878,532.00 元，占 2025 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 62.91%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

本年度不送股，也不进行公积金转增股本。

内容详见公司于2026年4月20日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝2025年年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过了《2025 年度独立董事述职报告》；

内容详见公司于2026年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《通化东宝 2025 年度独立董事述职报告（毕焱）》《通化东宝 2025 年度独立董事述职报告（徐岱）》《通化东宝 2025 年度独立董事述职报告（徐力）》。
表决结果：同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票

本议案尚需提交 2025 年年度股东会听取。

（五）审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》；

2026 年公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。审计费用 150 万元（含税），其中：财务报告审计费用 100 万元（含税），内控审计费用 50 万元（含税）。

内容详见2026年4月20日在中国证……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。