公告日期：2026-04-30

通化东宝药业股份有限公司
2025 年年度股东会会议资料

股票简称：通化东宝

股票代码：600867

二〇二六年五月十二日

目录

会议议程......1
议案 1 通化东宝药业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告......3
议案 2 通化东宝药业股份有限公司 2025 年度利润分配的预案......11议案 3 通化东宝药业股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙） 为公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案......12议案 4 通化东宝药业股份有限公司关于 2025 年日常关联交易的执行情况及预
计 2026 年日常关联交易的议案......13议案 5 通化东宝药业股份有限公司关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管
理制度》的议案......28
议案 6 通化东宝药业股份有限公司关于确认 2025 年度董事薪酬的议案......29
议案 7 通化东宝药业股份有限公司关于 2026 年度董事薪酬方案的议案......31议案 8 通化东宝药业股份有限公司关于向控股子公司提供财务资助的议案.....33
听取事项......34

通化东宝药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 12 日上午 10 时

网络投票时间：网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 12 日

至 2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所系统进行网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议召开地点：公司会议室

三、会议议程：

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

序号 议案名称

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》

2 《2025 年度利润分配的预案》

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
3

报告审计机构及内部控制审计机构的议案》

《关于 2025 年日常关联交易的执行情况及预计 2026 年日常关联交易
4

的议案》

5 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

6 《关于确认 2025 年度董事薪酬的议案》

7 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

8 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》

听取《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。
（四）对上述 1-8 项议案进行表决

（五）休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上海证券交易所信息网络公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

（六）宣布议案表决结果

（七）宣读股东会决议

（八）与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人宣布股东会会议结束

议案 1

通化东宝药业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2025 年，通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”“通化东宝”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东会赋予的董事会职责，认真推进股东会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、公司主要经营情况的回顾

2025 年，公司实现营业收入 294,722.88 万元，比上年同期增长 46.66%；实
现利润总额 147,725.22 万元；实现归属于上市公司股东的净利润 1……
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