公告日期：2019-04-25

青岛利和萃取股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月16日10：00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.北京市天元律师事务所见证律师。
（七）会议地点

山东省青岛市城阳区双元路210号。
二、会议审议事项
（一）审议《公司2018年度董事会工作报告》

董事会就2018年度主要工作及成就、存在的主要问题进行全面回顾、总结，并根据公司总体发展战略要求，提出2019年公司工作要点和展望。
（二）审议《公司2018年度监事会工作报告》

监事会就2018年度主要工作及成就、存在的主要问题进行全面回顾、总结，并根据公司总体发展战略要求，提出2019年公司工作要点和展望。
（三）审议《公司2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）和《青岛利和萃取股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。
（四）审议《公司2018年度财务决算报告》

2018年度财务决算结果详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）中2018年审计报告相关内容。
（五）审议《公司2019年度财务预算报告》

公司2019年度财务预算报告。
（六）审议《公司2018年度利润分配方案》

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于挂牌公司股东的净利润为1,347.18万元，截至2018年末挂牌公司合并报表归属于母公司未分配利润为2,052.17万元,母公司未分配利润为1,989.61万元。结
营需求，根据《公司章程》及相关规定，拟实施利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-023）。
（七）审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》

同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构。
（八）审议《关于确认公司2018年度董事、监事报酬事项的议案》

董事长在公司领取董事薪酬，其他董事、监事不领取董事、监事报酬，仅以在公司所担任的其他职务领取薪酬。
（九）审议《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-020）。
（十）审议《关于确认公司2018年度关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《青岛利和萃取股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）中2018年度关联交易相关内容。
（十一）审议《关于追加2019年度日常性关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于……
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