公告日期：2026-04-03

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（陈玉罡）

本人于 2025 年 4 月 30 日起任广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称
“公司”或“梅雁吉祥”）的独立董事，2025 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，
促进公司规范运作。现就本人 2025 年 4 月 30 日至 12 月 31 日期间履行独立董
事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

陈玉罡,中山大学管理学院财务与投资系教授、博士生导师，曾任中山大学管理学院财务与投资教研室主任、金融专业硕士学位学术主任；2025 年 6 月 30日至今在粤开证券股份有限公司担任独立董事；2025 年 4 月至今担任公司第十一届董事会、第十二届董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，在任职期间，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东单位担任任何职务，也未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度本人在担任公司独立董事期间，本着勤勉尽责的态度，出席并认

真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各项议案的讨论，最大限度地发
挥自身专业知识和工作经验优势，提出了合理的意见和建议，同时独立、客观
地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。报告期内，不存在无
故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席公司董事会会议和股东会
的具体情况如下：

独立董 本年应参加 亲自出席 委托出 缺席次 是否连续两次未
会议类型

事姓名 次数 次数 席次数 数 亲自参加会议

董事会 9 9 0 0 否

陈玉罡

股东会 4 4 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

（1）董事会薪酬与考核委员会

本人作为公司第十一届、第十二届董事会薪酬与考核委员会委员，2025 年
度任职期间出席了 3 次会议，其中第十一届任职期内共召开 2 次会议审议了公
司《关于非独立董事候选人张宇洵先生 2025 年薪酬方案》《董事、高级管理人
员薪酬管理制度》共 2 项议案；第十二届任职期内召开 1 次会议审议了《梅雁
吉祥董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026）》1 项议案。在审议上述议案
过程中，本人重点关注了薪酬方案的合理性、激励约束机制的有效性以及与公
司经营业绩的匹配程度。针对《关于非独立董事候选人张宇洵先生 2025 年薪酬
方案》，本人详细审阅了其薪酬结构、考核指标及发放标准，认为该方案符合
公司实际情况，能够有效调动董事的工作积极性；对于《董事、高级管理人员
薪酬管理制度》及《梅雁吉祥董事、高级管理人员薪酬实施细则（2026）》，
本人从制度设计的科学性、薪酬水平的竞争性、绩效考核的公平性等维度进行
了深入分析，并就完善中长期激励机制、优化绩效考核指标体系等方面提出了
具体建议，相关建议得到了董事会及管理层的重视与采纳。本人对上述议案均
投了赞成票，未提出异议或反对意见。

（2）董事会提名委员会

本人作为公司第十一届、第十二届董事会提名委员会召集人，2025 年度任
职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《董事会提名
委员会实施细则》等相关规定共参加了 4 次会议，其中在 2025 年第十一届任职期内共组织召开 3 次会议审议了公司《提名张宇洵先生为公司第十一届董事会非独立董事候选……
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