公告日期：2026-04-03

2025年度独立董事述职报告

（刘纪显-已离任）

本人作为广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”或“梅雁吉祥”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《梅雁吉祥公司章程》、《梅雁吉祥公司独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，对促进董事会的科学决策、公司的规范运作和高质量发展起到了积极作用，维护了公司和股东特别是中小股东的利益。依据《上市公司独立董事管理办法》中“独立董事连任时间不得超过
六年”的规定，本人于 2025 年 5 月 20 日离任，现将 2025 年 1 月 1 日至 2025
年 5 月 20 日期间本人履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

刘纪显，华南师范大学经济与管理学院教授、博导，知名绿色金融、能源经济学者。中山大学管理学博士、重庆大学工商管理博士后，硕士和本科分别毕业于重庆大学和湖南师大。从事绿色金融、能源经济、金融工程、国际金融、公司金融等研究。原华南师范大学校学位委员会委员、金融学博士点导师组组长、数量经济学硕士点导师组组长。国家社科基金项目评审专家库成员、广东省自然科学基金项目评审专家库成员。广州现代经理人研究会会长、中国技术
经济学会高级会员。原广东省政府参事。2019 年 5 月 14 日至 2025 年 5 月 20
日任公司董事会独立董事。

（二）独立性情况说明

任职期间作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，没有为公司或其

附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办
法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章
程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，
能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度任职期内，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提
供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，发挥专业知识并提出合理的意见
和建议，独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。
任职期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况，本人出席公司
董事会会议和股东会的具体情况如下：

独立董事 会议类 本年应参 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未
姓名 型 加次数 次数 次数 次数 亲自参加会议

董事会 4 4 0 0 否

刘纪显

股东会 2 2 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会

（1）董事会薪酬与考核委员会

2025 年度任职期内，本人作为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，
出席了 2 次会议，对议案内容进行了认真研究和讨论。在审议《公司关于授权
总经理根据公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案确定王茂盛、翟志慧具体
薪酬的议案》时，本人重点关注了薪酬确定的依据是否充分、程序是否合规，
以及授权范围是否明确适当，确保薪酬安排符合公司实际情况和市场水平，能
够有效激励管理层勤勉尽责。在审议《关于 2025 年度公司非独立董事、监事、
高级管理人员薪酬方案的议案》时，本人从独立董事的独立视角出发，对薪酬
方案的整体结构、考核指标设置、与经营业绩的挂钩机制等进行了详细审阅，
认为该方案体现了责权利相统一的原则，有利于调动公司核心管理团队的积极性，促进公司长期稳定发展，因此对该议案投了赞成票。

（2）董事会提名委员会

2025 年度任职期内，本人作为公司第十一届董事会提名委员会委员，参加了 2 次会议，认真审核了公司被提名人的任职资格、专业背景及履职能力，重点关注其是否符合《公司法》《公司章程》及相关监管规定的要求。在审议《关于聘任公司副总经理及总会计师的议案》时，本人详细审阅了候选人的个人简历、学历证明、职称证书及工作经历等材料，对其财务管理经验、专业胜任能力及职业操守进……
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