公告日期：2026-04-18

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

（600868）

2025年年度股东会会议资料

二O二六年四月十八日

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议时间：2026 年 4 月 23 日 14 点 30 分

网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 23 日

至 2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室
三、会议主持人：公司董事长张能勇先生

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始

（二）推选股东会监票人和计票人

（三）会议审议内容：

非累积投票议案

1、公司《2025 年度董事会工作报告》。

2、公司《2025 年度利润分配预案》。

3、关于公司为子公司提供担保计划的议案。

4、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案。

五、对上述各项议案进行表决

六、休会统计表决结果

统计各项议案的现场表决结果，将现场投票数据上传至上证所信息网络有限公司，下载网络投票表决数据，汇总现场及网络投票表决结果。

七、宣布议案表决结果

八、宣读股东会决议

九、与会董事在会议决议、会议记录上签字确认

十、见证律师宣读法律意见书

十一、主持人宣布股东会会议结束

议案1：

2025年度董事会工作报告

2025 年，国家实施更加积极的财政政策与适度宽松的货币政策，着力推动经济回升向好、高质量发展稳步推进，绿色低碳转型与新质生产力培育成为经济发展重要主线。中国资本市场持续深化改革，新“国九条”与“1+N”制度体系全面落地，监管从严从实、制度不断完善，健全投资者保护机制。面对宏观经济环境与行业竞争格局的变化，广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）紧紧围绕公司“立足绿色产业，谋划新型能源，融合数据信息，实现智慧管理”的中长期发展战略，坚持稳中求进的工作总基调，积极寻求新的发展目标与增长路径。董事会统筹战略布局，引领管理层攻坚克难，在优化产业结构、夯实管理基础、防控经营风险、拓展发展空间等方面扎实推进各项工作，保障了公司生产经营稳定有序，奋力实现新发展格局，为公司高质量转型发展筑牢根基。现将公司董事会 2025 年工作情况汇报如下：

2025 年经营情况总结

面对 2025 年主营业务水电收入下降以及地理测绘信息业务应收账款持续承压和行业竞争加剧等多重因素叠加影响，公司部分业务推进节奏与投资效益等方面不及预期，经营业绩出现阶段性承压。董事会坚守“稳经营、控风险、调结构、促转型、保平台”核心原则，全力化解运营风险，扎实推进股份回购、BPO 新业务并购、矿产资源储量核实突破进展，资产盘活、治理改革等重大举措，通过统筹低效业务退出、资源优化配置及现金流精细化管理等措施，经全年攻坚，成功应对了各项风险挑战，彰显了公司的强大韧性和发展潜力。

一、公司业务总体情况

主营业务方面，公司以绿色能源为根基，聚焦水电核心主业提质增效，巩固水电业务安全稳定运行。2025 年度水力发电业务受梅州地区降雨量减少的影响，电站全年累计发电量为 35,488 万度，同比减少 31%。

地理测绘信息业务在报告期收入较去年同期增长 4.61%，应收账款回收难题仍然是公司面临的关键挑战。公司一方面持续加强应收账款的回收，另一方面通过深化市场布局，促进地理信息数据处理与技术服务等业务的融合发展，全面提升数字化运营能力与智慧化管理水平，保障地理测绘业务的运营与发展。

报告期内，公司紧扣数字经济与现代服务业高质量发展国家战略，完成业务流程外包（BPO）业务并购，并将其确立为公司重点培育的核心增长极、未来重要支柱业务及转型发展关键抓手。2025 年 11 月，中共广东省第十三届委员会第七次全体会议通过的《中共广东省委关于制定广东省国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》明确了对现代服务业发展的支持。文件指出坚持实体经济为本，推动制造业当家与现代服务业提质双轮驱动，推动两业深度……
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