公告日期：2026-04-24

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2026-021

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：广东省梅州市梅江区华南大道 58 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,497

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 209,916,869

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 11.4991

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长张能勇先生主持。会议采用现场和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席7人；
2、 公司董事会秘书刘冬梅列席了本次会议，全体高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 201,209,502 95.8520 7,618,967 3.6295 1,088,400 0.5185

2、 议案名称：公司《2025 年度利润分配预案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 200,511,902 95.5197 8,526,267 4.0617 878,700 0.4186

3、 议案名称：关于公司为子公司提供担保计划的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 193,925,902 92.3822 14,724,467 7.0144 1,266,500 0.6033

4、 议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 200,497,102 95.5126 8,206,367 3.9093 1,213,400 0.5780
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 ……
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