公告日期：2019-05-28

公告编号：2019-018

证券代码：839454 证券简称：华腾股份 主办券商：川财证券
华腾实业（深圳）股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长和高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过：

选举任学高为公司董事长，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

任命任学高为公司总经理，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

任命刘云为公司董事会秘书，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

任命刘礼文为公司副总经理，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

任命周茂芝为公司财务负责人，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

次会议召开10日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事4人。

会议由任学高主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事长和高级管理人员情况

董事长任学高持有公司股份7,200,000股，占公司股本的39.17%。不是失信联合惩

公告编号：2019-018

戒对象。

董事会秘书刘云持有公司股份3,100,000股，占公司股本的16.86%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理刘礼文持有公司股份3,100,000股，占公司股本的16.86%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人周茂芝持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月27日审议并通过：

选举戴军山为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年5月27日起至2022年5月26日止。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由戴军山主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（四）换届后监事会主席人员情况

监事会主席戴军山持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次董事长、监事会主席、高级管理人员换届是根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行的换届，符合公司经营需要，有利于公司的持续、稳定发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公告编号：2019-018

三、备查文件
1.《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
2.《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司
董事会
2019年5月28日

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