公告日期：2018-11-19

公告编号：2018-035

证券代码：839083 证券简称：惠利科技 主办券商：方正证券

天津惠利科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月5日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长施熙宗先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售公司车辆暨偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为了优化公司资源配置，盘活固定资产资源，公司拟与公司监事会主席实际控制并担任法定代表人、执行董事的宜兴市普利泰电子材料有限公司签订《机动车交易合同》，以人民币400,000元的价格出售奔驰牌小轿车一辆，该价格为双方根据市场行情，经沟通后协商确定。该车辆账面原值1,056,480.56元，累计折旧878,199.42元，账面价值178,281.14元。

公告编号：2018-035

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，对手方为公司监事会主席，但与各董事无关联关系，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等法律、法规及公司管理制度的规定，公司董事会提请于2018年12月4日召开公司2018年第四次临时股东大会，详见2018年11月19在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-037）。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津惠利科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

天津惠利科技股份有限公司

董事会

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