公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-017
证券代码：839420 证券简称：南晶玻璃 主办券商：财通证券
浙江南晶玻璃科技股份有限公司

关于补充确认超出预计日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联性交易。

浙江南晶玻璃科技股份有限公司（以下简称“南晶玻璃”或“公司”）第一届董事会第九次会议和2017年年度股东大会审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》，现根据公司目前情况，以下关联交易已超出原预计的金额，现予以追认：

公司原预计将向实际控制人叶淑华借入资金不超过1000万元，2018年上半年度公司累计发生金额为27,790,271.54元，超出预计金额为17,790,271.54元，需要补充审议。本次交易构成关联交易。（二）表决和审议情况

2018年8月30日，公司召开第一届董事会第十次会议审议《关于补充确认超出预计日常性关联交易的议案》，会议表决情况：非关联董事不足3人，董事会无法对本议案进行表决，本议案直接提交

公告编号：2018-017
股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：叶淑华

住所：杭州市下城区泰和苑5-1902室
（二） 关联关系

庄大波、叶淑华夫妇系公司的实际控制人，庄大波任公司董事长，叶淑华任公司董事、财务总监、董事会秘书。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方向公司提供借款，不收取任何利息或其他对价，不存在
损害公司和股东的利益。
四、 交易协议的主要内容

为缓解公司短期借款到期还贷、企业经营现金流周转压力，公司2018年度接受关联方对公司的资金资助，公司原预计将向实际控制人叶淑华借入资金不超过500万元,2018年上半年度公司累计发生金额为27,790,271.54元，超出预计金额为17,790,271.54元。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

公告编号：2018-017
关联方向公司提供借款，有利于满足公司获取流动资金的需
求。

该关联交易未损害公司及中小股东利益，对公司业务独立性不存在影响。
六、 备查文件目录
《浙江南晶玻璃科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》
浙江南晶玻璃科技股份有限公司
董事会

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