公告日期：2025-11-29

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2025-098
远东智慧能源股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及

修订、制定部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开的第十
届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于修订、制定部分治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》的情况

为全面贯彻落实法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使。

为保证公司规范运作，公司第十届监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会议案止。公司股东会审议通过公司取消监事会相关议案之日起，公司监事会予以取消，公司第十届监事会监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

根据相关法律法规及规范性文件的规定，同时基于上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订（修订内容详见《附件：<公司章程>修订对照表》），同时提请股东会授权董事会及董事会授权人士具体办理《公司章程》备案等相关事宜。
二、公司部分治理制度制定及修订情况

鉴于公司监事会取消，同时为进一步提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，公司拟修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 董事会专门委员会实施细则 修订 是

4 独立董事工作制度 修订 是

5 独立董事年报工作制度 修订 否

6 董事、高级管理人员和股东持股管理办法 修订 否

7 总经理(首席执行官)工作细则 修订 否

8 董事会秘书工作制度 修订 否

9 对外担保制度 修订 是

10 对外投资管理制度 修订 否

11 关联交易决策制度 修订 是

12 防范控股股东及关联方占用资金制度 修订 是

13 反舞弊制度 修订 否

14 控股子公司管理制度 修订 否

15 累积投票制实施细则 修订 是

16 募集资金管理制度 修订 是

17 内部审计管理制度 修订 否

18 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

19 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

20 投资者关系管理制度 修订 ……
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