公告日期：2025-11-29

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2025-096

远东智慧能源股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年12月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第四次临时股东大会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 15 日 10 点 00 分

召开地点：江苏省宜兴市科技大道 8 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日

至2025 年 12 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订、制定部分治理制度的议案 √

2.01 股东会议事规则 √

2.02 董事会议事规则 √

2.03 董事会专门委员会实施细则 √

2.04 独立董事工作制度 √

2.05 对外担保制度 √

2.06 关联交易决策制度 √

2.07 防范控股股东及关联方占用资金制度 √

2.08 累积投票制实施细则 √

2.09 募集资金管理制度 √

2.10 现金分红管理制度 √

累积投票议案

3.00 关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案 应选董事（5）人

3.01 蒋锡培 √

3.02 蒋华君 √

3.03 陈静 √

3.04 章小刚 √

3.05 万俊 √

4.00 关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案……
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