公告日期：2026-04-22

证券代码：600869 证券简称：远东股份 公告编号：2026-027

远东智慧能源股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 12 日 9 点 30 分

召开地点：江苏省宜兴市科技大道 8 号
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日

至2026 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类
序号 议案名称 型

A 股股东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年度利润分配预案 √

3 关于处理 2025 年度、2026 年第一季度各项资产减值准备和确认公允 √

价值变动的议案

4 2026 年度日常关联交易预计的议案 √

5 2026 年度担保额度预计的议案 √

6 2026 年度续聘审计机构的议案 √

7 关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案 √

8 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

9 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案 √

10 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案 √

11 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案 √

12 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 √

析报告的议案

13 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的 √

议案

14 关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填 √

补措施和相关主体承诺的议案

15 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 √

16 关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案 √

17 关于公司未来三年（2026 年—2028 年）股东分红回报规划的议案 √

18 关于提……
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