公告日期：2026-04-22

证券代码：600869 股票简称：远东股份 编号：临 2026-020
远东智慧能源股份有限公司

第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2026
年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人
（蒋锡培、蒋华君、陈静、章小刚、蒋承宏、万俊、赵健康、张世超、沈永建）。会议由董事长蒋锡培先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）2025 年年度报告及摘要

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）2025 年度董事会工作报告

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度独立董事述职报告》《2025 年度董事会审计委员会履职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

《2025 年度董事会审计委员会履职报告》已经董事会审计委员会审议通过。

（三）2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及摘要。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（四）2025 年度利润分配预案

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（五）关于处理 2025 年度、2026 年第一季度各项资产减值准备和确认公允价值
变动的议案

具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2025 年度、2026 年第一季度各项资产
减值准备和确认公允价值变动的公告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（六）2025 年度内部控制评价报告

具体内容详见公司于同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（七）2026 年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2026 年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事蒋锡培先生、蒋华君先生、陈静女士、蒋承宏先生回避表决。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

（八）2026 年度担保额度预计的议案

具体内容详见公司于同日披露的《2026 年度担保额度预计的公告》。

关联董事蒋华君先生回避表决。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（九）2026 年度续聘审计机构的议案

根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构和内控审计机构，并根据审计机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。

具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

（十）关于调整组织架构的议案

为适应公司战略发展需要，提高运营效率，公司对组织架构提出调整方案，主要如下：

1、远东电气股份有限公司、远东通讯有限公司拟调整至智能电池储能/算力 AI 产业；

2、技术研究院&检测中心包含电力线缆研发服务部、环保线缆研发服务部、智能线缆研发服务部、高速数据缆研发服务部、国际技术服务部、工艺技术服务部、科技中心、检测服务部。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决结果：通过。

（十一）关于调整董……
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