公告日期：2021-04-13

证券代码：600870 证券简称：ST 厦华 公告编号：临 2021-014
厦门华侨电子股份有限公司

第九届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门华侨电子股份有限公司第九届董事会第二十二次会议通知于 2021 年 4
月 9 日以电子邮件的形式发出，会议于 2021 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开，
应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过以下议案：

一、《关于调整控股股东向公司提供财务资助额度的议案》

具体详见同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于调整控股股东向公司提供财务资助额度的公告》。

该议案尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长指派相关人员全权办理相关《财务资助协议》的签订及其他事项。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经研究决定，公司定于 2021 年 4 月 28 日（星期三）14:30 时在厦门市思明
区环岛南路 3088 号三楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会
2021 年 4 月 12 日

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